万相融通：关于召开 2024 年年度股东大会通知

2025年4月25日，北京万相融通科技股份有限公司发布公告，宣布召开 2024 年年度股东大会。本次会议由董事会召集，方式为现场投票，于 2025 年 5 月 20 日 15:00 召开，现场地点为北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心 2 期 11 号楼 2601 室公司会议室。

股权登记日为 2025 年 5 月 15 日，当日下午收市时在中国结算登记在册的全体股东（普通股 837319 万相融通）均有权出席，股东可书面委托代理人出席。公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人也将出席，会议将聘请律师出具法律意见书。

会议将审议多项议案，包括《北京万相融通科技股份有限公司 2024 年董事会工作报告的议案》《北京万相融通科技股份有限公司 2024 年监事会工作报告的议案》《北京万相融通科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要的议案》《北京万相融通科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案》《北京万相融通科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告的议案》《北京万相融通科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案的议案》《北京万相融通科技股份有限公司关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》《关于公司董事会换届选举的议案》《关于公司监事会换届选举的议案》《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》。这些议案不存在特别决议议案、累积投票议案、对中小投资者单独计票议案、关联股东回避表决议案、优先股股东参与表决的议案、审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

会议登记方式包括自然人股东持本人身份证、股东账户卡登记；代理人代表个人股东需出示委任人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书等；法定代表人代表法人股东需出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件等；法人股东委托非法定代表人需出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书等。

登记时间为 2025 年 5 月 19 日 14:30 - 17:00，登记地点为北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心 2 期 11 号楼 2601 室公司会议室。

会议联系方式为北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心二期 11 号楼 2601 室，联系电话 010 - 88895560，联系人韩光。与会股东交通费、食宿费自理。备查文件包括《北京万相融通科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》《北京万相融通科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

本文源自金融界