地下钱庄涉及哪些罪名100次浏览 发布时间：2025-01-13 03:08:09 地下钱庄涉及的罪名主要包括以下几种： 非法经营罪地下钱庄未经许可擅自从事跨境汇款、买卖外汇、资金支付结算业务等违法犯罪活动，一般以非法经营罪论处。 非法经营罪的立案标准包括个人非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在一万元以上；单位非法经营数额在五十万元以上，或者违法所得数额在十万元以上等。 洗钱罪地下钱庄通过非法金融业务，协助上游犯罪分子掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质，可能构成洗钱罪。 洗钱罪的情形包括提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外等。 其他相关罪名地下钱庄还可能涉及骗取出口退税、非国家工作人员受贿等罪名。 需要注意的是，地下钱庄的犯罪行为不仅扰乱了市场秩序，还严重破坏了国家的金融秩序和经济安全，因此，相关行为会受到严厉打击。根据《刑法》的相关规定，地下钱庄的犯罪分子一般会受到五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 相关文章 |
